Την Δευτέρα 8 Απριλίου ολοκληρώνεται στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου, η διαδικασία της εκδίκασης της έφεσης για την μεγαλύτερη υπόθεση χρήσης ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ.
Την 13η Δεκεμβρίου 2011 «μεγαλοεξαγωγέας» από το Κιάτο καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 12 ετών από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου για λήψη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ συνολικής αξίας 3.900.000 € κατά τα έτη 2003 και 2004, και εκτίει σήμερα την ποινή του.
Την 13η Δεκεμβρίου 2011 «μεγαλοεξαγωγέας» από το Κιάτο καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 12 ετών από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου για λήψη ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ συνολικής αξίας 3.900.000 € κατά τα έτη 2003 και 2004, και εκτίει σήμερα την ποινή του.
Την 8η Ιουνίου 2012, απορρίφθηκε αίτηση αποφυλάκισης του από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου.
Tην 7η Νοεμβρίου 2012 απορρίφθηκε δεύτερη αίτηση αποφυλάκισης του από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ναυπλίου.
Ο «μεγαλοεξαγωγέας» αυτός, είναι από τους κυριότερους εμπλεκόμενους σε διεθνές κύκλωμα κυκλικής απάτης ΦΠΑ (απάτη τύπου CAROUSEL), στο οποίο εμπλέκονται δεκάδες Ελληνικές, πολλές Ισπανικές και Ιταλικές επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν εικονικές συναλλαγές (ανύπαρκτες) μεταξύ τους αλλά και ανύπαρκτες ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις, «έστησε» όμιλο επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων και τρεις εξαγωγικές και «ρήμαξε» το Δημόσιο Χρήμα από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ κατά τα έτη 2003-2007 με το συνολικό ποσό των 11.000.000?.
Για τα έτη 2003 και 2004 έλαβε παράνομη επιστροφή ΦΠΑ ποσού 1.000.000€ με χρήση ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ αξίας 3.900.000€ όπως αποκαλύφθηκε από φορολογικό έλεγχο που έγινε το 2008 και για το λόγο αυτό καταλογίσθηκε συνολικό πρόστιμο 13.200.000€.
Την 13-1-2012 ο Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ως Υπουργός Οικονομικών μιας μεταβατικής κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Παπαδήμο με μια απλή Υπουργική Απόφαση ανέστειλε από 1-2-2012 αιφνιδίως και σκανδαλωδώς (στην ουσία κατήργησε) την λειτουργία των έξη (6) Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων ( ΠΕΚ ), που συστήθηκαν δια νόμου και λειτούργησαν αποτελεσματικά στην πάταξη της φοροδιαφυγής και σταμάτησε πολλούς σοβαρούς και μεγάλους φορολογικούς ελέγχους σε υποθέσεις παράνομων επιστροφών ΦΠΑ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με χρήση εικονικών τιμολογίων σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται στο ίδιο διεθνές κύκλωμα κυκλικής απάτης ΦΠΑ (απάτη τύπου CAROUSEL), που εμπλέκεται και ο ανωτέρω καταδικασθείς «εξαγωγέας»
